根据《五峰金谷村镇银行股份有限公司章程》《五峰金谷村镇银行股份有限公司股东大会议事规则》和五峰金谷村镇银行股份有限公司第二届董事会2020年第四次临时会议的决议，决定召开五峰金谷村镇银行股份有限公司2019年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
2020年8月5日（星期三）上午10：00，会期半天
二、会议地点
五峰金谷村镇银行大会议室
三、会议召开、表决方式
会议召开方式：现场会议
表决方式：现场会议举手（或投票）表决
四、会议出、列席人员
（一）五峰金谷村镇银行股份有限公司股东
（二）人行、银保监部门领导
见证律师
本行董事、监事、高管等相关人员
五、会议审议事项
（一）审议《五峰金谷村镇银行2019年度董事会工作报告》
（二）审议《五峰金谷村镇银行2019年度经营管理工作报告》
（三）审议《五峰金谷村镇银行2019年度监事会工作报告》
（四）审议《五峰金谷村镇银行2019年度财务决算及2020年财务预算报告》
（五）审议、批准五峰金谷村镇银行第二届董事会改选董事的议案
（六）审议、批准五峰金谷村镇银行第二届监事会改选监事的议案
六、见证意见
本次会议由本行常年法律顾问程懿律师担任现场见证人，并由湖北普济律师事务所出具《法律意见书》
七、会议说明
如您因故不能出席会议和参加表决，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，请以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名；委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章并由法定代表人或其正式委托的代理人签署；委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。
八、其他事项
本次会务组办公地点设在五峰金谷村镇银行综合办公室，联系电话：0717-5755666
请参加大会的人员或其委托代理人于2020年8月5日上午9：30分至9：50分前到达会场办理签到手续和参加会议：
（一）自然人股东请持本人有效身份证件办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议；
（二）企业法人股东的法定代表人请持本人有效身份证件办理签到手续；授权代表或委托代理人须携带本人身份证、授权委托书办理签到手续并参加会议；
（三）参会人员的食宿费用由本行会务组承担。
会务联系人：毛业超18986802176
李  曼15171865261
王琼锋15872638638
黄  亮18908600176
本行地址：五峰土家族自治县渔洋关镇长乐大道198号22栋
邮编：443413
特此通知！
 

                                                        
五峰金谷村镇银行股份有限公司董事会
                    二○二〇年七月二日


授权委托书(个人)
兹授权委托            先生/女士代表本人出席五峰金谷村镇银行股份有限公司2020年 8月 5 日召开的 2019 年度股东大会，由其代为全权行使表决权，并签署相关文件。本授权书不作特别指示，受托人可以按自己的意思表决。本人愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。
本项授权的有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。
 
委托人签名：
委托人身份证号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
                    
 
 
                     委托日期：    年   月   日
 
 
 
 

 
授权委托书（单位）
 
委托单位名称：
统一社会信用代码证：
受托人：
身份证号：
授权期限：五峰金谷村镇银行股份有限公司 2020 年  8  月5  日召开股东会议当天。
委托权限：出席五峰金谷村镇银行股份有限公司 2019 年度股东大会，并对下列委托事项提出具体意见。
委托事项：
审议《五峰金谷村镇银行2019年度董事会工作报告》、审议《五峰金谷村镇银行2019年度经营管理工作报告》、审议《五峰金谷村镇银行2019年度监事会工作报告》、审议《五峰金谷村镇银行2019年度年财务决算及2020年度财务预算报告》、《审议、批准五峰金谷村镇银行第二届董事会改选董事的议案》、《审议、批准五峰金谷村镇银行第二届监事会改选监事的议案》，共六项议案。
受托人行使本单位（本人）在本次会议中的表决权，自行决定对议案投同意票、不同意票或弃权票，有权签署相关文件，并承担相应的法律责任。
 
 
     委托单位：（签章）                受托人：（签字）
                          
           年   月   日                  年   月   日