各位股东：
       根据《五峰金谷村镇银行股份有限公司章程》、《五峰金谷村镇银行股份有限公司股东大会议事规则》和五峰金谷村镇银行股份有限公司第三届第十八次董事会（暨2024年第2次）会议决议通过，经五峰金谷村镇银行董事会召集，决定召开五峰金谷村镇银行股份有限公司第八次[暨2024年第1次（临时）]股东大会。现将有关事项通知如下：
       一、会议时间
       2024年5月28日（星期二）上午10：00，会期半天
       二、会议地点
       五峰金谷村镇银行小会议室
       三、会议主持
       董事：杨军
       四、会议召开、表决方式
       会议召开方式：现场会议或通讯会议
       表决方式：举手表决
       五、参会人员
       （一）截止2023年12 月31 日登记在册的五峰金谷村镇银行股份有限公司全体股东或其委托代理人；
       （二）见证律师；
       （三）本行董事、监事及高管人员。
       六、会议审议事项
       （一）审议《五峰金谷村镇银行股份有限公司关于李年松辞去董事、董事长职务，杨军辞去董事职务和马文媛辞去监事、监事长职务的议案》；
       （二）审议《五峰金谷村镇银行股份有限公司关于第三届董事会董事人选的议案》；
       （三）审议《五峰金谷村镇银行股份有限公司关于第三届监事会监事人选的议案》。
      七、见证意见
       本次会议由本行常年法律顾问程懿律师担任现场主见证人，并由湖北普济律师事务所出具《法律意见书》。
       八、会议说明
       如您因故不能出席会议和参加表决，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，请以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名；委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章并由法定代表人或其正式委托的代理人签署；委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。
       九、其他事项
       本次会务组办公地点设在五峰金谷村镇银行综合办公室，联系电话：0717-5755666。
       请参加大会的人员或其委托代理人于2024年5月28日上午9：30分至9：50分前到达会场办理签到手续和参加会议：
       （一）自然人股东请持本人有效身份证件办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议；
       （二）企业法人股东的法定代表人请持本人有效身份证件办理签到手续；授权代表或委托代理人须携带本人身份证、授权委托书办理签到手续并参加会议；
       （三）参会人员的食宿费用由本行会务组承担。
       会务联系人：伍  爽17771716767
                           钟  艳15629342616
                           黄  亮18908600176
      本行地址：五峰土家族自治县渔洋关镇长乐大道198号22栋
       邮    编：443413
       特此通知！
 
       附件： 授权委托书
 
 
                                                                                                        五峰金谷村镇银行股份有限公司董事会
                                                                                                                            2024年5月13日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       附件（注：本表复印有效）

授权委托书(个人)
 

       兹授权委托            先生/女士代表本人出席五峰金谷村镇银行股份有限公司2024年 5月 28日召开的第八次[暨2024年第1次（临时）]股东大会，由其代为全权行使表决权，并签署相关文件。本授权书不作特别指示，受托人可以按自己的意思表决。本人愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。
       本项授权的有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。
 
       委托人签名：
       委托人身份证号：
       受托人签名：
       受托人身份证号码：
                    
 
                                                                                                                                   委托日期：    年   月   日
 
 
 
 
 

 

       授权委托书（单位）
 

       委托单位名称：
       统一社会信用代码证：
       受托人：
       身份证号：
       授权期限：五峰金谷村镇银行股份有限公司 2025 年  5 月28 日召开股东会议当天。
       委托权限：出席五峰金谷村镇银行股份有限公司第八次[暨2024年第1次（临时）]股东大会，并对下列委托事项提出具体意见。
       委托事项：
       （一）审议《五峰金谷村镇银行股份有限公司关于李年松辞去董事、董事长职务，杨军辞去董事职务和马文媛辞去监事、监事长职务的议案》；
       （二）审议《五峰金谷村镇银行股份有限公司关于第三届董事会董事人选的议案》；
       （三）审议《五峰金谷村镇银行股份有限公司关于第三届监事会监事人选的议案》。
       受托人行使本单位（本人）在本次会议中的表决权，自行决定对议案投同意票、不同意票或弃权票，有权签署相关文件，并由本单位（本人）承担相应的法律责任。
 
        委托单位：（签章）                                                                            受托人：（签字）                     
           年   月   日                                                                                            年   月   日