人行宜昌市中心支行反洗钱科一行到村镇银行检查指导工作

2021年3月24日上午，人行宜昌市中心支行反洗钱科席祖清科长一行莅临我行检查指导反洗钱相关工作，人行五峰县支行行长王宏勇一行陪同。
检查组先行在我行营业室调阅了我行的客户开户资料，查看了我行核心业务系统与反洗钱系统的建设情况，随后在我行三楼会议室组织我行高管、反洗钱相关人员召开了座谈会。

会议就检查的相关内容，从反洗钱客户身份识别、交易记录资料留存、客户风险等级划分、可疑交易分析排查以及系统建设等方面提出了详细的指导和建议，并对今后的反洗钱工作提出了严格要求。