各位股东：
           根据《五峰金谷村镇银行股份有限公司章程》、《五峰金谷村镇银行股份有限公司股东大会议事规则》和五峰金谷村镇银行股份有限公司第一届董事会第三次临时会议的决议，决定召开五峰金谷村镇银行股份有限公司（以下简称“五峰金谷村镇银行”）2016年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
2017年4月11日（星期二）上午10：00，会期半天。
二、会议地点
五峰金谷村镇银行会议室。
三、会议召开、表决方式
会议召开方式：现场会议；表决方式：现场会议举手（或投票）表决。
四、会议出、列席人员
（一）本行股权确定日2017年4月10日的股东；
（二）银监部门领导、见证律师及本行董事、监事、高管等相关人员。
五、会议审议事项
（一）审议《五峰金谷村镇银行2016年度董事会工作报告》；
（二）审议《五峰金谷村镇银行2016年度经营管理工作报告》；
（三）审议《五峰金谷村镇银行2016年度监事会工作报告》；
（四）审议《五峰金谷村镇银行2016年度财务决算及2017年财务预算报告》；
六、律师见证意见
本次会议由本行常年法律顾问程懿律师担任现场见证人，并由湖北普济律师事务所出具《法律意见书》
七、会议说明
如您因故不能出席会议和参加表决，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，请以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名；委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章并由法定代表人或其正式委托的代理人签署；委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。委托书的送达时间和地点为2017年4月11日本次大会会务组设立的签到处。
八、其他事项
本次会务组办公地点设在五峰金谷村镇银行综合办公室，联系电话：0717-5755666。
请参加大会的人员或其委托代理人于2017年4月11日上午9：30分至9：50分前到达会场办理签到手续和参加会议：
　　1.自然人股东请持本人有效身份证件办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议；
　　2.企业法人股东的法定代表人请持本人有效身份证件办理签到手续；授权代表或委托代理人须携带本人身份证、授权委托书办理签到手续并参加会议；
        3.参会人员的食宿费用由本行会务组承担。
        会议服务组：李曼15171865261、王琼锋15872638638
        会议后勤组：毛业超18986802176、黄先果18507207533
        本行地址：五峰土家族自治县渔洋关镇茶城22号楼
        邮编：443413
                                                    特此通知！
 
        附件:授权委托书
                                     五峰金谷村镇银行股份有限公司董事会
                                                二O一七年三月十三日