根据《五峰金谷村镇银行股份有限公司章程》《五峰金谷村镇银行股份有限公司股东大会议事规则》和五峰金谷村镇银行股份有限公司第一届董事会2019年第一次临时会议的决议，决定召开五峰金谷村镇银行股份有限公司（以下简称“五峰金谷村镇银行”）2018年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
2019年4月18日（星期四）上午10：00，会期半天
二、会议地点
五峰金谷村镇银行大会议室
三、会议召开、表决方式
会议召开方式：现场会议
表决方式：现场会议举手（或投票）表决
四、会议出、列席人员
（一）五峰金谷村镇银行股份有限公司股东
（二）人行、银监部门领导
见证律师
本行董事、监事、高管等相关人员
五、会议审议事项
（一）审议《五峰金谷村镇银行2018年度董事会工作报告》
（二）审议《五峰金谷村镇银行2018年度经营管理工作报告》
（三）审议《五峰金谷村镇银行2018年度监事会工作报告》
（四）审议《五峰金谷村镇银行2018年度财务决算及2019年财务预算报告》
（五）审议、批准五峰金谷村镇银行董事会换届选举的议案
（六）审议、批准五峰金谷村镇银行监事会换届选举的议案
六、见证意见
本次会议由本行常年法律顾问程懿律师担任现场见证人，并由湖北普济律师事务所出具《法律意见书》
七、会议说明
如您因故不能出席会议和参加表决，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，请以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名；委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章并由法定代表人或其正式委托的代理人签署；委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。
八、其他事项
本次会务组办公地点设在五峰金谷村镇银行综合办公室，联系电话：0717-5755666
请参加大会的人员或其委托代理人于2019年4月18日上午9：30分至9：50分前到达会场办理签到手续和参加会议：
　　（一）自然人股东请持本人有效身份证件办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议；
　　（二）企业法人股东的法定代表人请持本人有效身份证件办理签到手续；授权代表或委托代理人须携带本人身份证、授权委托书办理签到手续并参加会议；
（三）参会人员的食宿费用由本行会务组承担。
会议服务组：李曼15171865261、王琼锋15872638638
会议后勤组：毛业超18986802176、伍爽17771716767
本行地址：五峰土家族自治县渔洋关镇长乐大道198号22栋
邮编：443413
特此通知！
 
附件:授权委托书
                                                        
五峰金谷村镇银行股份有限公司董事会
                  二○一九年三月二十一日
 
附件（注：本表复印有效）